Convocatoria Junta General de Accionistas
14 de Mayo 2021
Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal, S.A. (en adelante, la "sociedad" o "Basozabal") celebrado en el domicilio social el día 14 de abril de 2021, se convoca a las y los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki, nº 41, de Donostia-San Sebastián, el 16 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, 17 de junio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.
Tercero.- Fusión por absorción de la entidad mercantil GOYAZ, S.A.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombramiento de dos accionsitas interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los docuemntos que se someten a la aprobación de la Junta, tenerlo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quie así los soliciten.
Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoría.
Donostia-San Sebastián, 23 de abril de 2021.-
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Iñigo Manso Bárcena.
Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.
Tercero.- Fusión por absorción de la entidad mercantil GOYAZ, S.A.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombramiento de dos accionsitas interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los docuemntos que se someten a la aprobación de la Junta, tenerlo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quie así los soliciten.
Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoría.
Donostia-San Sebastián, 23 de abril de 2021.-
El Presidente del Consejo de Administración,
D. Iñigo Manso Bárcena.